December 9, 2020
De parte de SAS Madrid
323 puntos de vista


Son pol铆ticos, empresarios, deportistas, m茅dicos, arquitectos, constructores, artistas y hasta narcotraficantes鈥 Seg煤n unas diligencias del juzgado n煤mero 5 de la Audiencia Nacional, en total 500 fortunas espa帽olas han evadido impuestos hacia Suiza y Andorra sirvi茅ndose de una red de gestores liderada por Alejandro P茅rez Calzada, marido de Margarita Garc铆a-Valdecasas, jefa de lo oficina Antifraude con Mariano Rajoy.

La Agencia Tributaria (AEAT) y la Audiencia Nacional han desarticulado el entramado de gestores financieros que usaban empresas pantalla y testaferros para evitar al Fisco, seg煤n ha adelantado en exclusiva este martes El Confidencial.

El origen de las diligencias se sit煤a en la llamada ‘lista Falciani’, un cat谩logo con nombres de evasores fiscales filtrada por el antiguo empleado del banco HSBC, Herv茅 Falciani.

Mientras la Audiencia Nacional y la AEAT investigaban dicha lista, dieron con esta nueva trama, bautizada como ‘Charisma’, nombre del lujoso yate de P茅rez Calzada. El entramado funcionaba de manera independiente a la lista Falciani y distra铆a fondos hacia Suiza y Andorra a trav茅s de para铆sos fiscales como Panam谩, Chipre, Luxemburgo e Irlanda.

Al frente de la red estar铆a el financiero Alejandro P茅rez Calzada, marido de Margarita Garc铆a-Valdecasas, directora entre junio de 2013 y diciembre de 2016 de la Oficina Nacional de Investigaci贸n del Fraude (ONIF).

En junio de 2016, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), a las 贸rdenes del juez de la Audiencia Nacional Jos茅 de la Mata, registraron la casa del matrimonio, en el transcurso de la investigaci贸n secreta contra los espa帽oles de la lista Falciani. La investigaci贸n apuntaba ya entonces a que P茅rez Calzada asesor贸 en el blanqueo a varios espa帽oles con fondos en Suiza. El 30 de diciembre, medio a帽o despu茅s del registro, el BOE anunciaba la destituci贸n de Garc铆a-Valdecasas. 

La antigua responsable de la oficina antifraude con el Gobierno de Mariano Rajoy tambi茅n se habr铆a beneficiado de la ‘red Charisma’. Seg煤n El Confidencial, Gac铆a-Valdecasas recibi贸 transferencias de fondos generados por el entramado. En mayo de 2009, a帽os antes de ser nombrada responsable de la ONIF, habr铆a recibido 13.600 euros con el concepto de “cuota final Volkswagen”; tambi茅n otros 8.850 euros con la referencia de una boutique madrile帽a en mayo de 2010, y 6.000 euros sin concepto en abril de 2013, tan solo dos meses antes de ser nombrada directora de la ONIF.

Enlace relacionado ElDiario.es (08/12/2020).




Fuente: Sasmadrid.org