October 26, 2021
De parte de ANRed
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El fiscal Miguel Moreno imput贸 a 14 miembros del directorio de la agroexportadora, por diversas maniobras defraudatorias y consider贸 que 芦desde el a帽o 2017 ven铆an encubriendo una venida a pique de la empresa que fue ocultada a trav茅s de las falsedades de los balances禄. Por Conclusi贸n.


Este martes por la ma帽ana, el Centro de Justicia Penal se convirti贸 en el escenario de una audiencia que dos a帽os atr谩s, cuando en diversos pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe se organizaban manifestaciones bajo la consigna: 芦todos somos Vicent铆n禄, era impensada. Es que 14 directivos de la empresa agroexportadora fueron imputados por reiterados delitos de defraudaci贸n con balances falsos y estafas que, acumulados, podr铆an implicar hasta 50 a帽os de c谩rcel para algunos de los acusados.

El fiscal de la Unidad de Delitos Econ贸micos, Miguel Moreno imput贸 a Daniel Buyatti; Alberto Macua, Roberto Gazze, M谩ximo Padoan, Cristian Padoan, Mart铆n Colombo, Sergio Vicentin, Pedro Vicentin, Roberto Vicentin y Yanina Boschi, Miguel Vallatta, al s铆ndico Omar Scarel y Ra煤l Gonz谩lez Arcelus por delitos de balance falso en concurso real por defraudaci贸n y estafa en seis hechos cometidos contra bancos extranjeros, cinco hechos de estafas en car谩cter de coautor contra los acreedores granarios y estafas contra el Banco Macro. Adem谩s, Daniel Buyatti fue imputado por apropiaci贸n indebida de tributos.

Durante la audiencia de este martes, el fiscal Moreno realiz贸 las imputaciones y luego las defensas solicitaron un cuarto intermedio para analizar archivos y pruebas y preparar los descargos.

Al finalizar la audiencia, el fiscal Moreno asegur贸 que la evidencia reunida hasta ahora es sumamente clara y contundente, y no descart贸 que en el progreso de la investigaci贸n y en el relevamiento de la informaci贸n que a煤n contin煤a, puedan surgir otras conductas il铆citas 芦para atribuirle a las personas que estuvieron en la audiencia o a otras禄.

En cuanto a la pena en expectativa, Moreno explic贸: 芦Las estafas tienen una pena m谩xima de 6 a帽os, si se toma en cuenta que hay 11 acusaciones de estafa y otras 6 de balances falsos, entre otros delitos, estar铆amos en el l铆mite m谩ximo establecido por el articulo 55 del C贸digo Penal, que son 50 a帽os de prisi贸n禄. En ese sentido, apunt贸 que considerando esto en juicio, 芦la solicitud de pena va a ser de cumplimiento efectivo, en atenci贸n a muchas variables, sobre todo la multiplicidad de hechos y el perjuicio causado禄.

Balances falsos, certificados falsos y otra pila de falsedades

芦No hay solo hay que pensar en la estafa, sino en el da帽o causado por la estafa. La l贸gica de la persecuci贸n de los delitos econ贸micos es que si bien no tienen un impacto en la opini贸n p煤blica, generar un da帽o social muy grande禄 argument贸 Moreno al explicar las maniobras perge帽adas por los directivos de la agroexportadora.

芦Entre las maniobras, est谩 la presentaci贸n de balances falsos, con estados contables en los cuales no se registraban los pasivos que correspond铆an a deudas que ten铆a la firma con los productores granarios, Vicent铆n tomaba el grano y lo registraba en sus balances como activo corriente sin registrar la contrapartida, que es el pasivo corriente,  lo que ten铆a que pagarle al productor al momento que el mismo decidiera fijar precio禄, detall贸 el funcionario.

Adem谩s, los empresarios emitieron certificados de cumplimiento falsos, con el ratio adulterado. 芦El ratio es la diferencia entre el activo y el pasivo corriente de una empresa. Para poder acceder a los desembolsos de los bancos, Vicent铆n necesitaba un ratio de 1.2, es decir el activo corriente deb铆a superar un 20% al activo corriente. Y lleg贸 a exhibir ratios de 1.8 cuando la realidad financiera era otra禄.

El funcionario del MPA tambi茅n se帽al贸 el rol de las empresas sat茅lites: recib铆an el dinero destinado a prefinanciar exportaciones otorgado por los bancos sin una contraprestaci贸n detectable. 芦Hay un flujo de dinero intragrupo que no encuentra justificaci贸n en una operaci贸n comercial o financiera禄.

En cuanto al destino del dinero obtenido de los pr茅stamos bancarios, Moreno asever贸 que se siguen realizando investigaciones  buscando el destino del mismo y para ello se trabaja con distintas fiscal铆as e investigadores en Suiza en Estados Unidos, Uruguay y otros lugares del mundo.

Sin dudarlo, el fiscal afirm贸 que su investigaci贸n da por probado que en la empresa 芦no exist铆a ninguna solvencia禄. 芦Hubo un encubrimiento de la real situaci贸n, una venida a pique de la empresa desde el a帽o 2017 que fue ocultada a trav茅s de las falsedades de los balances禄.

Por 煤ltimo, el fiscal adelant贸 que es probable que pida prisi贸n preventiva para todos o algunos de los imputados, teniendo en cuenta la pena en expectativa y, sobre todo, las posibilidades de los acusados de entorpecer el avance de la causa.

Fuente: Conclusi贸n.com.ar 





Fuente: Anred.org