October 7, 2021
De parte de Asociacion Germinal
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Los Papeles de Pandora revelan que el estado de Dakota del Sur se ha vuelto rival de los famosos para铆sos fiscales en el Caribe y Europa con aproximadamente 360 miles de millones de d贸lares en este tipo de cuentas, y con algunas de las protecciones legales mas extensas del mundo.

La 鈥渆conom铆a clandestina鈥 de empresas fantasma y fideicomisos bajo prestanombres en para铆sos fiscales es un lucrativo negocio internacional cuyo prop贸sito de ayudar a los ricos a evadir impuestos o investigaciones criminales o para lavar dinero, o sencillamente para disfrazar sus activos. Sobre todo, el servicio esencial es la discreci贸n absoluta y por ello la investigaci贸n nombrada Papeles de Pandora por un equipo de 600 periodistas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci贸n (ICIJ) basada sobre la mayor filtraci贸n financiera en la historia con casi 12 millones de documentos provenientes de 14 empresas dedicadas a este negocio esta generando un sismo en el para铆so de los ricos y sus c贸mplices [https://www.icij.org].

Establecer estas empresas o cuentas no es il铆cito en si, pero los Papeles de Pandora revelan que varios de los clientes 鈥 tanto individuos como empresas 鈥 son criminales o han sido acusados de conductas sospechosas, delitos, abusos y violaciones de derechos humanos en el extranjero.

Este negocio es cada vez mayor en Estados Unidos, pa铆s cuyos gobernantes no dejan de hablar de la transparencia y la lucha contra la corrupci贸n. Por cierto, la tarde de este lunes la vocera de la Casa Blanca Jen Psaki, en respuesta a preguntas sobre las revelaciones, afirm贸 que 鈥渆l presidente (Joe Biden) est谩 comprometido a llevar transparencia adicional a los sistemas financieros de Estados Unidos y el internacional, y uno puede ver eso en las pol铆ticas que ha propuesta y apoyado鈥.

La investigaci贸n revela que Estados Unidos 鈥 con esta industria centrada en los estados de Dakota del Sur, Florida, Texas, Delaware y Nevada entre otros 鈥 se est谩 convirtiendo en uno de los mayores para铆sos fiscales del mundo, sobre todo para fideicomisos que son establecidos para ocultar fortunas de individuos mega-ricos. La investigaci贸n identific贸 206 fideicomisos vinculadas a individuos en 41 pa铆ses, entre ellos 28 que parecen estar relacionados con clientes acusados de conducta sospechosa o criminal en el extranjero, incluyendo por soborno, fraude y violaciones de derechos humanos.

Estados Unidos est谩 superando a Suiza como el pa铆s que m谩s asiste a individuos a ocultar sus finanzas de las autoridades legales [https://taxjustice.net/press/financial-secrecy-index-2020-reports-progress-on-global-transparency-but-backsliding-from-us-cayman-and-uk-prompts-call-for-sanctions/].

Los Papeles de Pandora revelan que el estado de Dakota del Sur se ha vuelto rival de los famosos para铆sos fiscales en el Caribe y Europa con aproximadamente 360 miles de millones de d贸lares en este tipo de cuentas, y con algunas de las protecciones legales mas extensas del mundo.

Entre los clientes con cuentas en Dakota del Sur se han identificado a personajes como Carlos Morales Troncoso, ex vicepresidente de la Rep煤blica Dominicana y ejecutivo en jefe de la mayor empresa azucarera de la isla, la familias del conglomerado ecuatoriano Grupo Isaias, el magnate de jugo de naranja brasile帽o Horst Happel y el empresario textilero colombiano Jose Douer Ambar, entre otros 鈥 todos bajo alg煤n tipo de investigaci贸n o acusados de abusos laborales.

A la vez, los Papeles de Pandora revelan como estadunidenses ricos bajo sospecha por maniobras il铆citas o investigados por delitos usaron los servicios para ocultar sus fondos, incluso de las v铆ctimas de sus cr铆menes. Entre ellos se identifica a Marc Collins Rector, un ejecutivo del mundo del espect谩culo en Los 脕ngeles que abus贸 sexualmente de j贸venes en los noventa. Evit贸 pagar las demandas logradas por las familias de algunas de las v铆ctimas ocultando sus millones en cuentas offshore en el para铆so fiscal ofrecido por Belice.

Otros clientes de ese para铆so incluyeron a un dentista que defraud贸 a la aseguradora federal Medicaid, un complice de la Mafia, un productor de drogas adulteradas, y un rico que acaba de ser condenado por el homicidio de un amigo en 2000 y un empresario acusado de lavado de dinero, entre otros.

Uno de los principales actores internacionales en este negocio de finanzas clandestinas es el bufete de abogados mas grande de Estados Unidos Baker McKenzie, con 4 mil 700 abogados en 46 paises. Christine Lagarde, actual jefa del Banco Central Europeo y anteriormente del Fondo Monetario Internacional fue una abogada y ejecutiva del bufete en las oficinas en Paris a principios de los 2000.

鈥淐uando multimillonarios, multinacionales y los pol铆ticamente conectados buscan ocultar riqueza y evitar impuestos, frecuentemente voltean a Baker McKenzie鈥, reporta ICIJ, identificando al bufete como 鈥渁rquitecto y pilar de una econom铆a en las sombras, frecuentemente llamada 鈥榦ffshore鈥 que beneficia a los ricos a expensas de las tesorer铆as de naciones y las carteras de los ciudadanos ordinarios鈥.

Baker McKenzie, seg煤n lo que revelan los documentos, ayud贸 a establecer empresas fantasma en Chipre para la mega multinacional RJR Nabisco, canalizar miles de millones de ganancias de Facebook a cuentas en Irlanda con sus bajas tasas de impuestos, y a Nike ocultar ganancias en cuentas holandesas. Pero no es todo: entre sus clientes est谩n varios implicados en corrupci贸n pol铆tica, fraudes empresariales y otros vinculados a reg铆menes autoritarios. Entre estos esta Najib Razak, pr贸fugo autor intelectual del robo multimillonario de un fondo publico de inversiones en Malasia, el fabricante de armas ruso Rostec, la esposa de financiero brasile帽o Daniel Birmann, el multimillonario colombiano Jaime Gilinski Bacal ademas de empresas acusadas de evadir impuestos como Apple.

Chuck Collins, coordinador del proyecto sobre desigualdad econ贸mica del Institute for Policy Studies en Washington [https://inequality.org] quien asesoro a algunos de los periodistas de investigaci贸n de Pandora comento sobre las revelaciones que 鈥渢odos nosotros aqui en Estados Unidos deber铆amos de estar absolutamente avergonzados de que nos hemos convertido en un iman para fortunas cleptocraticas. Nuestros pol铆ticos necesitan clausurar el sistema de riquezas ocultas鈥.

Fuente: La Jornada




Fuente: Asociaciongerminal.org